El pasado de 16 de diciembre salimos en producción con TOPAZ Trace en Banco Cathay de Costa Rica.
TOPAZ Trace es nuestra solución para prevención y detección de lavado de dinero de primer nivel mundial.
Banco Cathay (Cathay, antigua denominación dada a China en inglés), fue creado el 9 de marzo de 1998 por un grupo de inversionistas provenientes del Lejano Oriente, en asociación con un grupo de costarricenses e italianos. Su creación respondió a una iniciativa que buscaba satisfacer las necesidades financieras de la población de origen chino en Costa Rica, contribuyendo además al desarrollo comercial costarricense con los países asiáticos.
El principal compromiso del Banco es ofrecer productos y servicios de ahorro, inversión y crédito de la más alta calidad y competitividad, con atención totalmente personalizada y la particularidad que en todas sus sucursales se atiende a los clientes en los idiomas español, inglés, mandarín y cantonés.
A diez años de su fundación, el Banco Cathay continúa siendo el primer y único Banco de Costa Rica con una verdadera conexión con la población de origen chino, al contar dentro de su cartera con un 30% de clientes de este origen.
Banco Cathay se mostró realmente satisfecho con TOPAZ Trace, con el cual comenzaron a trabajar desde el primer día de forma exitosa. El equipo de TOP SYSTEMS continúa trabajando junto a ellos, asesorándolos en el uso del sistema, comprometidos a que nuestro cliente en poco tiempo se beneficie al máximo de la potencialidad de TOPAZ Trace. | 
